В Эстонии планирует ужесточить меры по борьбе с отмыванием денег, обязав вкладчиков, проводящих подозрительные транзакции предоставлять доказательства, что денежные средства получены из законных источников, сообщает Reuters.

Теперь заживем: США сняли санкции с "Эстонского кредитного банка"

До сих пор данным вопросом занималась прокуратура. Однако данная инициатива переложит эту ответственность на банки – теперь вкладчикам придется подтвердить свою непричастность к финансовым махинациям. Подобные меру уже приняты в таких странах как Великобритания, Ирландия, Италия, Нидерланды и Словакия.

По мнению министра финансов Тоомаса Тонисте, это будут способствовать тому, что при попытке "отмыть деньги" через эстонскую финансовую систему, потенциальный преступник подведет под существенный риск все свои активы.

Напомним, что в 2014 году Финансовая инспекция Эстонии зафиксировала в эстонском филиале Danske Bank систематические нарушения. Как оказалось, банк совершал транзакции через свои счета от неизвестных вкладчиков.

Danske Bank не считается: почему Эстония не утратила доверия мировых финансистов

В 2017 году объединение СМИ OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности – прим. Baltnews) провело расследование и выявило схему "отмывания" денег, согласно которой около 22 млрд долларов были выведены нелегально. В сентябре 2018 года Financial Times опубликовала данные, согласно которым только за 2018 год через эстонский филиал было "отмыто" 30 млрд долларов. Сам Danske Bank установил, что всего через эстонское подразделение за это время прошло около 200 млрд евро незаконно. 

Правительственной комиссии по борьбе с отмыванием денег было поручено к октябрю составить ряд предложений по укреплению законодательных мер в борьбе с нелегальным выводом денежных средств через эстонские банки. Будут также рассмотрены действия Группы финансовой разведки и прокуратуры по расследованию дела Danske Bank.