В интервью датскому изданию Jyllands–Posten глава Министерства экономики Дании Расмус Ярлов заявил, что он настаивает на изъятии средств, полученных Danske Bank, в результате незаконной деятельности его филиала в Эстонии.  

"На отмывании денег зарабатывались огромные суммы, и эти деньги по–прежнему находятся в Danske Bank. Это противоречит моему и всеобщему чувству справедливости", – заявил Расмус Ярлов

Большая стирка: в эстонском банке отмывают деньги?

Ранее Baltnews.ee писал, что эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank предположительно участвовал в отмывании 7 млрд долларов, что является самым крупным финансовым скандалом в Европе.

Филиал Danske Bank в Эстонии оказался в центре скандала, обнародованного газетой Berlingske в прошлом году. Как сообщил тогда инсайдер, в прибалтийском филиале знали о том, что за несколькими счетами скрывались "подозрительные клиенты". По предположению информанта, эстонский банк сам был замешан в преступных махинациях и активно участвовал в отмывании денег, передает издание.

Все началась в декабре 2013 года с полученного руководством Банка письма от сотрудников эстонского филиала. В послании говорилось, что система контроля, устанавливающая место, откуда поступают денежные переводы, устарела.

В сентябре 2017 года Danske Bank официально заявил, что расширяет расследование в отношении клиентов эстонского филиала за период 2007–2015. Расследование возглавил бывший глава Датского агентства разведки Йенс Мадсен.

В конце апреля Danske Bank сообщил, что в ближайшее время прекратит обслуживание частных лиц и бизнес–клиентов в странах Прибалтики. В дальнейшем банк сфокусируется  на дочерних скандинавских фирмах и на международных корпорациях.