"Прокуратура возбудила дело по статье 394 УК, рассматривающей отмывание денег. Я хотела бы подчеркнуть, что эстонский филиал Danske Bank был транзитным пунктом важного значения в отмывании денег в направлении Россия – Европа. Сегодняшнее решение прокуратуры является серьезным шагом в глобальном расследовании отмывания денег", – заявила генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг.

Что сделают власти Дании с "грязными деньгами" эстонского филиала Danske Bank

По ее словам, 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank создали преступную группировку, занимавшуюся "отмыванием денег", через которую прошло около 13 млрд долларов сомнительного происхождения. Несмотря на то, что со второй половины июля 2018 года динамика торговли акциями Danske Bank почти не изменилась, они упали в цене на 25%. 

В пресс-релизе, опубликованном 18 июля, компания заявила, что банк осознает, что ему не следует извлекать финансовую выгоду из "сомнительных транзакций", которые имели место быть в эстонском филиале. Следовательно, весь доход от "сомнительных сделок" банк намерен направить "на поддержку усилий по борьбе с финансовыми преступлениями". Правда, пока Danske Bank не может оценить объем доходов, полученных нелегальным путем.

Ранее глава Министерства экономики Дании Расмус Ярлов в интервью датскому изданию Jyllands–Posten заявил, что он настаивает на изъятии средств, полученных Danske Bank, в результате незаконной деятельности его филиала в Эстонии.

Большая стирка: в эстонском банке отмывают деньги?

Ожидается, что итоги расследования по делу эстонского филиала Danske Bank станут известны в сентябре 2018 года.

Ранее Baltnews.ee писал, что эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank предположительно участвовал в отмывании 7 млрд долларов, что является самым крупным финансовым скандалом в Европе.

Филиал Danske Bank в Эстонии оказался в центре скандала, обнародованного газетой Berlingske в прошлом году. Как сообщил тогда инсайдер, в прибалтийском филиале знали о том, что за несколькими счетами скрывались "подозрительные клиенты". По предположению информанта, эстонский филиал банка сам был замешан в преступных махинациях и активно участвовал в "отмывании денег", передает издание.

Теперь заживем: США сняли санкции с "Эстонского кредитного банка"

Уильям Браудер – международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск, сообщает РИА Новости.

В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.

В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь".

Браудер, как он сам сообщает, не собирается возвращаться в Россию. Возможность исполнить приговор появится, только если финансист окажется на территории РФ.