Базельский индекс AML (сокр. anti money laundering – противодействие отмыванию денег) является независимым ежегодным рейтингом, который оценивает риск отмывания денег и возможности для финансового терроризма в разных странах на международном уровне.
Эстония заняла второе место из 129 после Финляндии с оценкой риска 2,73, повысив свой рейтинг на один пункт. На третьем месте оказалась Литва, далее – Новая Зеландия, Македония, Болгария, Словения, Швеция, Хорватия и Израиль. Дания в этом рейтинге упала на 16-ую строчку.
В докладе отмечается, что есть некоторая пропасть между техническими действиями в борьбе с отмыванием денег и их фактической эффективностью. В связи с этим упоминается нашумевший скандал с эстонским филиалом Danske Bank, который подозревается в отмывании 200 млрд евро.
"Недавний скандал с Danske Bank, похоже, подтверждает мнение о том, что существуют большие проблемы с эффективностью контроля над отмыванием денег в странах, которые в целом характеризуются низкими рисками", – говорится в докладе.
По мнению финансового аналитика Владимира Левченко, скандал с Danske Bank негативно отразится на банковском секторе Эстонии. "Как мы знаем, прибалтийская банковская система отличалась тем, что практически закрывала глаза на процедуру прохождения денег. После многочисленных скандалов, доходы банковской системы этих стран сильно упали, поэтому здесь на репутацию уже давно никто не смотрит", – считает он.
Напомним, что в сентябре глава Danske Bank Томас Борген объявил о своем уходе в отставку на фоне расследования о возможном отмывании денег эстонским отделением банка. Также выяснилось, что незаконные транзакции совершались и ранее: так, по информации, которую привела The Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial, объем переведенных таким образом денег через отделение лишь за один 2013 год составил 30 млрд долларов.
Danske bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Он является крупнейшим частным банком Дании и важным игроком финансового рынка в Северной Европе с многочисленными филиалами в странах региона.
Подписывайтесь на Baltnews в Яндекс.Дзен