Фонд Hermitage Capital продал отчет в австрийскую прокуратуру, в котором утверждается, что RZB, юридический предшественник Raiffeisen Bank International, помогал отмывать деньги, полученные в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в РФ. В отчете заявляется о причастности юридического предшественника Raiffeisen к денежным переводам с "подозрительных" счетов в банках Danske Bank и Ukio Bankas на более чем тысячу счетов в 78 банках Австрии. Общая сумма транзакций, как утверждается, составила 967 млн долларов.
Теперь под подозрением оказался и австрийский банк. Согласно сообщениям СМИ, шведский банк Swedbank также может быть вовлечен в масштабные операции по отмыванию денег с участием эстонского филиала Danske Bank – крупнейшего банка Дании. Шведская корпорация телерадиовещания SVT 19 февраля сообщила, что общая сумма переводов между подозрительными счетами в Swedbank и филиалах Danske в странах Балтии оценивается не менее чем в 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). Денежные переводы, предположительно использовавшиеся для отмывания денег, совершались в период 2007–2015 годов. Среди примерно 50 клиентов – компании с неизвестными владельцами и фирмы, не ведущие реальной деятельности.
Ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007–2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы.
Прокуратура Эстонии 31 июля начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании денег. Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются также в Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. Генпрокурор Эстонии сообщала, что 26 сотрудников отделения подозреваются в создании занимавшейся отмыванием денег преступной группировки, через которую прошло около 13 миллиардов долларов.
Подписывайтесь на Baltnews в Яндекс.Дзен