Они оказывали услуги VIP-клиентам и могут быть причастны к крупнейшему в истории страны отмыванию средств.

Речь идет о сумме, крупной даже для банковского сектора, – 200 миллиардов долларов. Это в девять раз больше, чем весь ВВП Эстонии. По расчетам Forbes, с Эстонией связана 881 офшорная компания из "панамского архива", известного утечкой конфиденциальных документов. Ранее на фоне скандалов глава банка Томас Борген подал в отставку, в странах Балтии уже закрываются филиалы Danske Banka, а многих корпоративных клиентов перенял скандинавский банковский гигант Swedbank.

Мечты о тихой жизни: как коррупционеры покупают гражданство ЕС

Первые санкции

Расследования в отношении "подозрительных" банков с участием российских клиентов начались в 2014 году, то есть как раз после "крымских" событий. В принципе, можно сказать, что это были первые российские санкции, правда, неофициальные.

Деньги на счета эстонских банков поступали в основном от клиентов-нерезидентов страны, то есть преимущественно из России и постсоветских государств, например, Молдовы, Украины, Грузии и Азербайджана. Так, согласно докладу Transparency International, одними из основных агентов Danske Bank значатся аффилированные с властями Азербайджана лица. Организация призвала ввести санкции против "политиков и компаний", замешанных в том, что она назвала сетью, "которая, похоже, перечисляла деньги из азербайджанского фонда особого назначения объемом 2,9 миллиарда долларов".

Куда утекли 26 млн евро налогоплательщиков? Как "Эстония 200" обвиняет правительство в коррупции

Как пишет Guardian, власти Азербайджана совершили более 16 тысяч платежей с 2012 по 2014 год. "Некоторая часть этих денег была выплачена политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции, направленной на уменьшение критики президента Азербайджана Ильхама Алиева и на продвижение положительного имиджа страны", – говорится в статье. Также отмечается, что в схеме засветились деловые партнеры президента США Дональда Трампа по проекту строительства Trump Tower в Баку.

За что НКО "Коррупционный радар" получает финансовую поддержку от Свободной партии

Но на этом "преступления" Danske Bank не заканчиваются. Похожие расследования денежных афер проводятся и в других странах. Так, в 2017-ом году Франция расследовала причастность Danske Bank к операциям отмывания порядка 15 миллионов евро, поступавших из России на счета того же пресловутого подразделения банка в Эстонии, которые после перенаправлялись во Францию и другие европейские страны. 

Вошли в анналы

За судьбой эстонского финансового сектора пристально следят регуляторы из ЕС и США, которые взяли под прицел все банковские транзакции в стране. Ситуация с Danske Bank, возможно, даже затмевает банковские скандалы в Латвии и является крупнейшим отмыванием денег в современной истории. 

Дания или Эстония? Кто виноват в отмывании денег в Danske Bank

Эстонская банковская афера подняла вопрос о необходимости ужесточения контроля над трансграничными действиями в пределах всей Европы. "У Европы самые большие проблемы с отмыванием денег в мире", – говорит эксперт по борьбе с коррупцией, намекая в первую очередь на Прибалтику. 

Европейская комиссия уже приступила к созданию первой европейской структуры по борьбе с отмыванием денег. У данной международной организации будут полномочия вмешиваться в работу национальных регуляторов и, таким образом, активно присутствовать в любой стране ЕС, которая может попасть под подозрения. Презумпция невиновности в этом случае не сработает, и раздутый финансовый сектор страны окажется под колпаком Евросоюза.

Будете в банке отчитываться: как в Эстонии ужесточат борьбу с "отмыванием денег"

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.