"Независимо от уведомления эстонского регулятора и в соответствии со своей стратегией сфокусировать внимание на рынках Северной Европы Danske Bank в течение некоторого времени рассматривал вопрос о продолжении деятельности в Эстонии, Латвии и Литве, а также в России. Сейчас Danske Bank решил ее прекратить", – говорится в сообщении банка.
Ранее финансовая инспекция Эстонии оформила предписание с требованием закрыть эстонский филиал Danske Bank. Теперь в течение восьми месяцев филиал должен прекратить свою работу и в 20-дневный срок предоставить план по закрытию в эстонскую комиссию.
В инспекции отметили, что банк множество раз нарушал эстонское законодательство, позволяя отмывать крупные суммы через свои филиалы, а также вводил в заблуждение государственные учреждения, не предоставляя им полноценную информацию о своей работе.
В Центробанке Эстонии уже прокомментировали уход Danske c банковского рынка, подчеркнув, что это не окажет существенного влияния на эстонскую экономику, так как спектр его услуг был заточен на предоставление помощи частным лицам и компаниям.
Напомним, что в 2014 году Финансовая инспекция Эстонии зафиксировала в банке систематические нарушения. Как оказалось, эстонский филиал Danske Bank совершал транзакции через свои счета от неизвестных получателей. Далее в банке происходила череда проверок, приведшая к полному закрытию всех счетов нерезидентов.
В 2017 году объединение СМИ OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности – прим. Baltnews.ee) провело расследование и выявило схему "отмывания" денег, согласно которой около 22 млрд долларов были выведены нелегально.
Позднее скандал привел к отставке главы Danske Bank Томаса Боргена. Подозрения в отмывании денег через детский банк продолжают расследоваться в Дании, Эстонии, Великобритании, Франции, Германии и США.
Подписывайтесь на Baltnews в Яндекс.Дзен