Датское издание Berlingske сообщило, сумма предполагаемых криминальных денег, отмытых через эстонский филиал крупнейшего регионального банка Danske Bank, составляет 7 миллиардов долларов.

Пока банк отказывается сообщать конкретные имена и названия фирм, владеющие данными активами, – сообщает Sputnik Эстония.

Несмотря на обвинения, Danske Bank не выражает официального протеста  против использования СМИ информации, полученной в ходе закрытого расследования. Хотя статья о возможном отмывании денег, опубликованная в Berlingske, негативно повлияла на стоимости акций банка.

По мнению экспертов, данное дело о предполагаемом отмывании крупных сумм, незаконно выведенных из Азербайджана и России, должно завершиться в сентябре этого года после опубликования отчета о проведенном независимом расследовании.

Как Brexit скажется на экономике Эстонии?

Начало

Все началась в декабре 2013 года с полученного руководством Банка письма от сотрудников эстонского филиала. В послании говорилось, что система контроля, устанавливающая место, откуда поступают денежные переводы, устарела.

В сентябре 2017 года Danske Bank официально заявил, что расширяет расследование в отношении клиентов эстонского филиала за период 2007–2015. Расследование возглавил бывший глава Датского агентства разведки Йенс Мадсен.

Увеличение безработицы: как обстоят дела на рынке труда Эстонии?

В конце апреля Danske Bank сообщил, что в ближайшее время прекратит обслуживание частных лиц и бизнес–клиентов в Балтийских странах. В дальнейшем банк сфокусируется  на дочерних скандинавских фирмах  и на международных корпорациях.