Пресс-служба банка SEB сообщила, что SVT намерена сообщить информацию о возможном участии в отмывании денег в Прибалтике. Банк подтвердил, что передача журналистских расследований Uppdrag granskning направила в SEB ряд вопросов, но больше никакой информации о содержании передачи нет.

После публикации сообщения курс акций банка на бирже упал на 12%. В июле SVT опубликовала материалы, сообщающие об отмывании денег через эстонский филиал Danske Bank.

Как эстонское правительство ударит по отмыванию денег в стране

Ранее глава Министерства финансов Мартин Хельме заявил, что если на Swedbank будут наложены какие-либо штрафы, то Эстония могла быть получить часть денежной компенсации, поскольку на протяжении долгого времени руководство Swedbank во времена прежнего руководства "не был честен" с Финансовой инспекцией.

Однако, по мнению экономиста Леонида Цингиссера, Финансовая инспекция также должна понести ответственность за отмывание денег.

"Финансовая инспекция – надзорный орган, который над ними (банками – прим. Baltnews) стоит. Характерно, что за все это время Финансовая инспекция ни разу не менялась, и никто не понес ответственность", – заявил эксперт в беседе с Baltnews.

Ревизия: как Швеция заявила о рисках отмывания денег в Эстонии

Вероятность того, что к махинациям с денежными потоками причастны и другие банки, помимо Danke Bank, довольно велика, уверен Цингиссер.

Дело Danske и Swedbank

В 2018 году стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank в 2007–2015 годах прошел 201 млрд "сомнительных" евро. В феврале SVT сообщила, что общая сумма переводов между подозрительными счетами в Swedbank и филиалах Danske в странах Балтии оценивается не менее чем в 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро).