В связи с недавними скандалами вокруг скандинавских отделений банков Финансовой инспекцией был разработан список рекомендаций, позволяющий эстонским властям проконтролировать деятельность как ведомства, так и самих отделений.
В июле нынешнего года шведская Финансовая инспекция выслала банкам SEB и Swedbank письма-уведомления о выявленных в процессе надзора рисках отмывания денег в банках Эстонии, Латвии и Литвы.
Ранее стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank в 2007–2015 годах прошел 201 млрд "сомнительных" евро.
Шведская корпорация телерадиовещания SVT 19 февраля сообщила, что общая сумма переводов между подозрительными счетами в Swedbank и филиалах Danske в странах Балтии оценивается не менее чем в 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). Денежные переводы, предположительно использовавшиеся для отмывания денег, совершались в период 2007–2015 годов. Среди примерно 50 клиентов – компании с неизвестными владельцами и фирмы, не ведущие реальной деятельности.
Кроме того, в июльском выпуске шведской экономической газеты Dagens Industri (DI) журналисты напрямую обвинили эстонских руководителей Swedbank Прийт Перенса и Роберта Китта в попустительстве незаконного использования денежных средств.
Подписывайтесь на Baltnews в Яндекс.Дзен