В понедельник, 19 апреля, стало известно, что исполнительный директор Danske Bank Крис Вогельзанг, возглавивший его в 2019 году, уволен в связи с подозрениями в отмывании денег на своем предыдущем посту в нидерландском банке ABN Amro.

"Я не хочу, чтобы подозрения в отношении меня мешали дальнейшему развитию Danske Bank", – заявил Вогельзанг, отметив при этом, что он "не видит иного выхода из возникшей ситуации, кроме добровольного ухода".

Это далеко не первое дело об отмывании денег, в котором фигурирует Danske Bank. Так, в 2017 году стало известно, что через эстонское отделение банка в 2007–2015 годах прошли крупные суммы денег в общем объеме минимум 8 млрд долларов, в том числе из России и стран СНГ.

1 июля 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного дела по факту возможного отмывания денежных средств в стране сотрудниками отделения датского банка.

Что стоит за смертью экс-главы эстонского филиала Danske Bank

В конце прошлого года стало известно, что американская сторона прекратила расследование о предполагаемом отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank. Однако, по словам пресс-секретаря Государственной прокуратуры Эстонии Кайри Кюнгас, страна продолжит расследование.

Решение не прекращать расследование поддержал и эстонский депутат от Центристской партии Андрей Коробейник.

"То, что американская сторона прекратила расследование, не значит, что Эстония на этом закончит. У Эстонии в любом случае больше данных о том, что происходило. И Финансовая инспекция достаточно активно обращала внимание на проблемы еще до того, как расследование было начато", – ранее заявил Коробейник Baltnews.

Летом правительство Эстонии договорилось с американским адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan, чтобы оно занималось расследованием истории с отмыванием денег через эстонский филиал Danske Bank и защищало интересы правительства в США.

Позже стало известно, что один из сотрудников конторы, бывший гендиректор ФБР Луис Фри, ранее защищал интересы российского бизнесмена Дениса Кацыва, который обвинялся в осуществлении финансовых махинаций через Danske Bank.

Кто в Эстонии мешает расследовать дело Danske Bank

Напомним, что в начале января 2021 года датское управление по экономическим преступлениям сняло обвинения с шести бывших директоров Danske Bank. В государственной прокуратуре сообщили, что серьезных нарушений закона о борьбе с отмыванием денег выявлено не было.

Тем не менее все еще не ясно, подозреваются ли бывший исполнительный директор Томас Борген и бывший финансовый директор Хенрик Рамлау-Ларсен в совершении преступления.