США не станут штрафовать эстонский филиал Danske Bank за отмывание денег. Как сообщает агентство Bloomberg, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) прекратило расследование в отношении деятельности датского банка.

"OFAC решило не предпринимать никаких действий в отношении гражданского применения санкций США по делу Эстонии", – сказал в своем заявлении по электронной почте Филипп Волло, директор по комплаенсу в Danske из Копенгагена.

Предполагается, что эстонский филиал Danske Bank не нарушил санкций США, когда перевел миллиарды долларов в сомнительные фонды. Тем не менее OFAC все еще сохраняет возможность предпринять "будущие принудительные меры, если новая или дополнительная информация потребует повышенного внимания".

Расследование в Эстонии

Летом правительство Эстонии договорилось с американским адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan, чтобы оно занималось расследованием истории с отмыванием денег через эстонский филиал Danske Bank и защищало интересы правительства в США.

Позже стало известно, что один из сотрудников конторы, бывший гендиректор ФБР Луис Фри, ранее защищал интересы российского бизнесмена Дениса Кацыва, который обвинялся в осуществлении финансовых махинаций через Danske Bank.

Причастно ли адвокатское бюро США к отмыванию денег в Эстонии?

Парламентская оппозиция в лице Партии реформ и Социал-демократической партии заявила, что в данном случае присутствует конфликт интересов и правительству следует расторгнуть договор с американской компанией. Правительство отвергло обвинения оппозиции. Луис Фри, в свою очередь, ушел из компании, заявив, что продолжит работу в сфере консалтинга.

Отмывание денег в Эстонии

В 2018 году стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank в 2007–2015 годах прошло около 200 млрд "сомнительных" евро. В этот период правящей политической силой в Эстонии была Партия реформ. Предполагается, что к отмыванию денег через Danske Bank мог быть причастен и Swedbank.