Министр финансов Эстонии Мартин Хельме подписал соглашение с действующим в США адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan LLP об оказании правовых услуг эстонскому государству. Помощь будет направлена на решение проблемы международного отмывания денег.

По словам пресс-службы Министерства финансов, данное адвокатское бюро в течение нескольких лет было партнером Эстонии, в том числе в период расследования крупных дел по отмыванию денег в США.

"Престиж эстонского государства за последние годы серьезно пострадал в связи с несколькими делами о международном отмывании денег. Как мы знаем, в ряде стран возбуждено расследование в связи с нарушениями, допущенными действующими в Эстонии банками или их филиалами, требований о пресечении отмывания денег. В том числе, расследования возбуждены и в США", – сказал глава Минфина.

Хельме подчеркнул, что Эстонии важно добиться максимальной ясности в произошедшем деле:

"По этой причине эстонскому государству важно как можно активнее участвовать в данном процессе, сотрудничать со следственными органами США. Если по результатам расследований банкам будут выписаны штрафы, то на государственном уровне участвовать в раздаче этих штрафов. Мы как государство в данном процессе являемся пострадавшей стороной. Поэтому крайне важно, чтобы у нас в США был сильный и опытный партнер", – добавил министр.

За что снова оштрафовали эстонский филиал шведского банка SEB

Как пишет издание Postimees, коллектив бюро Freeh Sporkin & Sullivan накопил достаточный опыт в расследовании подобных дел. В состав группы, консультирующей Эстонию, войдут адвокаты, бывшие представители Минфина и руководства Интерпола.

Отмывание денег в Эстонии

Напомним, что вопрос с отмыванием денег в прибалтийских филиалах шведских банков впервые подняла телерадиовещательная организация SVT. Она сообщила, что банк SEB мог быть причастен к отмыванию денег в Прибалтике.

На фоне информации об этом курс акций банка упал на 12%. В июле SVT опубликовала материалы, сообщающие об отмывании денег через эстонский филиал Swedbank. В 2018 году стало известно, что через эстонский филиал Danske Bank в 2007–2015 годах был "отмыт" 201 млрд евро.

По мнению эстонского экономиста Леонида Цингиссера, в истории с "сомнительными" евро может быть замешана и Финансовая инспекция, являющаяся подведомственным органом Министерства финансов Эстонии.

Позже Хельме выступил с идеей сотрудничества с США для возбуждения уголовного дела по факту отмывания средств. Это привело к направлению крупных штрафов в бюджет Эстонии.

Тем не менее не все в стране были довольны подобным предложением. Известный адвокат Ханнес Валликиву написал в социальной сети, что подобное действие со стороны эстонских властей похоже на торговлю конституционными правами граждан.

Как через банк SEB прошли 25 млрд сомнительных евро

"Если ведущееся ради денег сотрудничество означает передачу наших граждан и информации о них зарубежным правоохранительным органам вне справедливого расследования, в том числе договора о сотрудничестве по предоставлению правовой помощи, то обеспечена ли и каким образом презумпция невиновности гражданам, защита их чести и достоинства, право на справедливое правосудие и так далее", – спросил адвокат.