Глава комиссии по налогам Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас уверен, что истории со Swedbank и Danske Bank способны нанести серьезный удар по банковскому сектору стран Прибалтики:

Эксперт: Эстония имеет дело с провалом рынка в банковском секторе

"Влияние на банковский сектор балтийских стран, несомненно, негативное. В начале 2018 года большой удар по репутации банков региона нанес крах латвийского банка ABLV, обвиненного в отмывании денег, дела неизбежно портит все не заканчивающаяся история Danske Bank. Если подтвердятся, неважно в каком объеме, обвинения, предъявленные Swedbank, для балтийских стран это будет еще один удар по репутации", – заявил он.

С ним согласен эстонский экономист Леонид Цингиссер. По его мнению, существует вероятность, что в коррупционных схемах могли участвовать и финансовые регуляторы Эстонии.

"Насколько я понимаю, эта история не стала неожиданностью для эстонских финансовых регуляторов, поскольку это продолжалось на протяжении многих лет, суммы были большие, и они не могли не знать о происходящем", – отметил он в разговоре с Baltnews.ee.

По его словам, если учесть, что в руках скандинавских банков находится почти 90% финансового рынка Эстонии, их состояние способно серьезно повлиять на экономическое развитие страны. Скандал со Swedbank способен привести к непоправимому ущербу для республики.

"Де факто у нас сложилась ситуация гигантской концентрации финансового сектора в одних руках. С экономической точки зрения это говорит о реальной уязвимости", – предупреждает экономист.

Как банковские скандалы в Прибалтике подпортили жизнь финансовому сектору ЕС

Согласно сообщениям СМИ, Swedbank может быть вовлечен в масштабные операции по отмыванию денег с участием прибалтийских филиалов Danske Bank – крупнейшего банка Дании. Шведская корпорация телерадиовещания SVT 19 февраля сообщила, что общая сумма переводов между подозрительными счетами в Swedbank и филиалах Danske в странах Балтии оценивается не менее чем в 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). Денежные переводы, предположительно использовавшиеся для отмывания денег, совершались в период 2007–2015 годов. Среди примерно 50 клиентов – компании с неизвестными владельцами и фирмы, не ведущие реальной деятельности.

Ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007–2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы.