"Как и любой другой банк, Danske Bank не мог действовать в финансовой системе изолированно. Безусловно, он получал платежи из других банков и сам делал платежи в другие банки, поэтому платежи, о которых идет речь, могут касаться многих банков, в том числе и банков в нескольких странах ЕС. Все сказанное выше относится и к сомнительным деньгам", – пояснила Финансовая инспекции rus.err.ee.
По мнению контролирующих органов, это не подтверждает, но также и не опровергает, что в случае отмывания денег принимающий платежи банк совершил преступление или нарушил требования к работе банков.
Сначала предполагается установить точные обстоятельства и цепочку движения средств, а также проведение подозреваемого банка – мог ли он предотвратить эти сделки, исходя из своих обязательств по администрированию.
"Надзор за контролем за отмыванием денег продолжается, мы проверяем опубликованные факты и не даем этим заявлением оценку предыдущим сделкам Swedbank AS", – отмечается в заявлении Финансовой инспекции.
Напомним, что, согласно проведенному в Швеции журналистскому расследованию, Swedbank может быть замешан в отмывании порядка 4 млрд долларов, в том числе и через скандальный Danske Bank. Сообщается, что переводы осуществлялись с 2007 по 2015 год, в операциях было замешано порядка 50 клиентов, более 10 из которых в Эстонии.
Опубликованная информация уже обрушила акции шведского банка на 12%. Примечательно, что замешанные в коррупционном скандале банки всегда в Прибалтике считались наиболее надежными, имеющими строгую систему контроля в отношении подозрительных операций.
Подписывайтесь на Baltnews в Яндекс.Дзен