В передаче Uppdrag Granskning прозвучало утверждение, что между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank были сделаны денежные переводы на сумму не менее 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро), сообщил ERR в среду, 20 февраля.
Журналисты SVT утверждают, что получили доступ к объемному пакету засекреченных документов о транзакциях, совершенных между клиентами двух банков в период 2007–2015 годов. К этим клиентам относятся почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, не ведущие какой-либо деятельности.
Из бумаг банка следует, что данные операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske Bank на сумму 7 млрд евро. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более 32,2 млн долл. – прим. Baltnews.ee) на счета 40 компаний с совпадающими адресами. Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Прибалтики, зарегистрированных в Белизе и на Британский Виргинских островах, которые часто называют "офшорным раем".
Реакция Swedbank и Danske Bank
Представители Swedbank все обвинения о мошенничестве отрицают.
"Мы не приемлем отмывание денег и считаем его серьезным преступлением. В современном банковском деле это один из самых сложных вызовов, которым мы занимаемся", – заявил пресс-секретарь Swedbank Кристийна Херодес.
После публикации внутреннего расследования Danske Bank в сентябре 2018 года глава Swedbank Биргитте Боннесен заявила в интервью SVT, что ее банк не был замешан в скандале с Danske Bank. Однако в годовом отчете 2006 года Swedbank констатировал, что филиалы банка в балтийских республиках подвержены риску отмывания средств.
Представители Danske Bank в ходе расследования SVT заявили телеканалу, что причиной проведенных подозрительных транзакций в эстонском отделении стали "ошибки на уровне филиала и концерна". По их словам, эстонское отделение сотрудничало с клиентами, "которых не должно было быть".
Обвал акцийБудете в банке отчитываться: как в Эстонии ужесточат борьбу с "отмыванием денег"
Распространение скандала с отмыванием денег привело к падению акций Swedbank на стокгольмской бирже на 6,8% до 196,55 шведских крон.
Руководитель шведского Transparency International Люис Браун заявил в беседе с SVT, что речь идет о "невероятном скандале".
"Как мы видим по имеющейся у SVT информации, через счета, находящиеся в Swedbank, прошла большая часть подозрительных и связанных со схемами отмывания денег переводов, главным образом, Danske Bank", – сказал он.
Скандал вокруг Danske Bank
1 июля 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. Общий объем отмытых средств оценивается минимум в 7 млрд евро. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава банка Томас Борген. Всего в рамках следствия в Эстонии были задержаны 10 человек.
Подписывайтесь на Baltnews в Яндекс.Дзен