Прекращение американскими властями расследования случая о предполагаемом отмывании денег в эстонском филиале банка Danske никак не повлияет на уголовное дело, которое расследует Госпрокуратура Эстонии.

"Уголовное производство в Эстонии продолжается", – подчеркнула пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Андрей Коробейник считает продолжение расследования правильным ходом Госпрокуратуры.

"То, что американская сторона прекратила расследование, не значит, что Эстония на этом закончит. У Эстонии в любом случае больше данных о том, что происходило. И Финансовая инспекция достаточно активно обращала внимание на проблемы еще до того, как расследование было начато", – заявил Коробейник Baltnews.

Депутат не считает, что парламентская оппозиция в лице Партии реформ препятствует расследованию отмывания денег.

"Не похоже, чтобы они препятствовали расследованию. Но, например, [реформист] Юрген Лиги очень активно выступает с высказываниями, что, когда он был министром финансов, все было в Эстонии гораздо более прилично, но, как мы видим, это все-таки не совсем так. Однако напрямую обвинять Юргена Лиги в том, что он организовал отмывание денег через Danske Bank, тоже наивно", – добавил Коробейник.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) прекратило расследование в отношении деятельности датского банка.

Летом правительство Эстонии договорилось с американским адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan, чтобы оно занималось расследованием истории с отмыванием денег через эстонский филиал Danske Bank и защищало интересы правительства в США.

Позже стало известно, что один из сотрудников конторы, бывший гендиректор ФБР Луис Фри, ранее защищал интересы российского бизнесмена Дениса Кацыва, который обвинялся в осуществлении финансовых махинаций через Danske Bank.

Отмена отмывания: в США закрыли дело эстонского филиала Danske Bank

Парламентская оппозиция в лице Партии реформ и Социал-демократической партии заявила, что в данном случае присутствует конфликт интересов, и правительству следует расторгнуть договор с американской компанией, однако это обвинение оппозиции было отвергнуто. Луис Фри, в свою очередь, ушел из компании, заявив, что продолжит работу в сфере консалтинга.

В 2018 году стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank в 2007–2015 годах прошло около 200 млрд "сомнительных" евро. В этот период правящей политической силой в Эстонии была Партия реформ. Предполагается, что к отмыванию денег через Danske Bank мог быть причастен и Swedbank.