Нью-Йоркское Управление по надзору за деятельностью финансового рынка оштрафовало Deutsche Bank на 150 млн долларов. Одной из причин стало попустительство немецкого банка в отношении эстонского филиала Danske Bank.

"Deutsche Bank не смог должным образом контролировать деятельность их иностранных клиентов, касавшуюся операций по их счетам и клирингу в долларах", – заявили в американском ведомстве.

Как отметил финансовый регулятор, "Deutsche Bank не смог принять соответствующие меры, которые бы помешали Danske Estonia переводить миллиарды долларов при помощи подозрительных транзакций через счета Deutsche Bank в Нью-Йорке".

В 2018 году стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank в 2007–2015 годах прошел 201 млрд "сомнительных" евро.

По словам министра финансов Мартина Хельме, Эстония активно борется с отмыванием денег. В начале февраля 2020 года правительство утвердило программу подготовки к оценке действий Эстонии в борьбе с отмыванием денег. Под руководством экспертного комитета Совета Европы осенью 2021 года будет произведена оценка законодательных мер в этой сфере и проанализирована эффективность работы эстонских учреждений в борьбе с финансовыми преступлениями.

Где деньги, Danske Bank? Как Эстония намерена получить компенсацию за ущерб

В июле Мартин Хельме договорился с американским адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan LLP об оказании правовых услуг эстонскому государству в вопросе борьбы с отмыванием денег.

История с Daske Bank – не единственный случай с сомнительными банковскими махинациями в Эстонии. В феврале 2019 года шведские СМИ сообщили, что Swedbank также мог быть причастен к отмыванию денег. Общая сумма переводов между подозрительными счетами в Swedbank и филиалах Danske в Прибалтике оценивается не менее чем в 3,8 млрд евро.