Эстония будет биться за возвращение части штрафов в скандале с отмыванием денег в местных подразделениях зарубежных банков. За помощью эстонские власти собираются обратиться к американским властям. Об этом в одной из социальных сетей написал министр финансов Эстонии Мартин Хельме. На данный момент политик находится в Соединенных Штатах с рабочим визитом.

Младший Хельме выступил с идеей сотрудничества с США для возбуждения уголовного дела по факту отмывания средств. Это привело к направлению крупных штрафов в бюджет Эстонии.

"Утром обсудил в одном международном адвокатском бюро, как сделать, чтобы инициированное властями Америки расследование в связи с нарушением нашими банками правил по борьбе с отмыванием денег, которое с большой долей вероятности закончится гигантскими штрафами, прошло так, чтобы мы были постоянно задействованы в процессе и большая часть штрафов поступила бы в бюджет Эстонии", – сообщил министр финансов.

Где деньги, Danske Bank? Как Эстония намерена получить компенсацию за ущерб

По мнению Мартина Хельме, главный удар был нанесен по репутации и экономике его страны.

"Речь идет, как минимум, о сотнях миллионов, возможно, миллиардах", – добавил он.

Вперед, Мартин!

С позицией министра финансов согласился глава Министерства юстиции Райво Аэг. Каждое государство, отметил политик, должно отстаивать свои интересы.

"Если репутации Эстонии нанесен существенный ущерб и за это можно предъявить требование, мы должны попытаться это сделать. В то же время важно, что ведется следствие по уголовному делу, в рамках которого происходит сотрудничество с разными странами, в том числе с США", – сказал он.

Инициативу сына поддержал и глава МВД Эстонии – Март Хельме. Он похвалил главу Минфина за значительные достижения во время пребывания в США.

"Я обратил бы внимание и на то, что сделанное министром финансов в США – это нечто настолько большое, что здесь в Эстонии очень сложно представить. Привлечь нам в помощь такого мамонта (США – прим Baltnews) с его возможностями, административными ресурсами – это же подвиг Геракла", – сказал министр внутренних дел.

Хельме-старший возразил известному адвокату Ханнесу Валликиву, написавшему в социальной сети, что подобное действие со стороны эстонских властей похоже на торговлю конституционными правами граждан.

"Если ведущееся ради денег сотрудничество означает передачу наших граждан и информации о них зарубежным правоохранительным органам вне справедливого расследования, в том числе договора о сотрудничестве по предоставлению правовой помощи, то обеспечена ли и каким образом презумпция невиновности гражданам, защита их чести и достоинства, право на справедливое правосудие и так далее", – спросил адвокат.

"У меня ощущение, что в Эстонии этого не поняли и начали морщить нос и разбираться, не является ли это нарушением Конституции. Извините, тот адвокат, который все это сказал, пусть прочтет и публикации Мартина Хельме, в которых тот четко говорит: все следственные действия проводятся согласно законам Эстонии и соответствующими эстонскими учреждениями. Мы сотрудничаем с Соединенными Штатами! Это не означает, что мы даем американцам какие-то полномочия работать здесь и требовать какие-то... ну, все, что угодно", – заключил Хельме старший.

Что стоит за смертью экс-главы эстонского филиала Danske Bank

Усиление мер по борьбе с отмыванием денег стало реакцией на ситуацию с эстонским филиалом Danske Bank. В ноябре 2017 стало известно, что через него в 2007–2015 годах прошел 201 млрд "сомнительных" евро. Бывший руководитель филиала Айвар Рехе был найден мертвым в конце сентября в саду своего дома. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством, однако следствие также серьезно рассматривает и версию убийства.

Существуют подозрения, что в махинациях Danske Bank участвовал шведский банк Swedbank. В конце августа шведские аудиторы заявили, что готовят к публикации результаты расследования о рисках отмывания денег в Swedbank и SEB. Расследование ведется до сих пор.