Рижане Эрик Ванагелс и Вольдемар Шпац, живущие "на дне", числятся акционерами компаний Wireberg – Ireland & Overseas Acquisitions Limited, Milltown Corporate Services Limited и Formus Baltic OÜ. Последняя за первый год работы получила доход от продаж в размере 51 миллиона долларов, сообщает lsm.lv.
К тому же с тех пор капитал предприятия рос благодаря миллионам переведенным на ее счет в Swedbank британской фирмой Wireberg LLP. Так, Wireberg перевела Formus Baltic OÜ почти 100 миллионов долларов.
Журналисты предполагают, что личности рижан попросту были украдены, чтобы использовать их в качестве доверенных лиц.
Указанные компании также могут быть причастны к схемам отмывания денег экс-президента Украины Виктора Януковича, а также к "делу Магнитского". Сами по себе компании были лишь звеном в цепочке с общим оборотом в 4 миллиарда евро.
Одним из самых громких за прошедший год скандалов стал процесс самоликвидации банка ABLV. В феврале 2018 года Минфин США обвинил банк ABLV в отмывании денег, причастности к транзакциям, связанным с КНДР (Северной Кореей), и подкупе чиновников. В связи с этим банк начал процесс самоликвидации. Сейчас комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval ввел для Латвии режим усиленного контроля.
По мнению специалистов организации, действия латвийских властей неэффективны. Об этом говорится в посвященном Латвии докладе Moneyval. В документе отмечается, что контроль усилен, поскольку республика получила низкие или средние оценки по многим критериям эффективности. Например, в Moneyval считают, что Латвия неэффективно действует при определении бенефициаров и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения.